Mestanlı’dan Serdivan’a kardeşlik buluşması

📷 İçişleri Bakanlığı

Bulgaristan’da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucu, Ukrayna uyruklu kişiler tarafından yönetilen uluslararası bir kara para aklama ağı ortaya çıkarıldı. 

Konuya ilişkin detaylar, Sofya Bölge Savcılığı Başkanı Nataliya Nikolova ile Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) Başkan Yardımcısı Başkomiser Emil Borisov tarafından düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Savcılık verilerine göre, soruşturma kapsamında toplam dört şüpheli tespit edildi. Zanlılardan ikisi Bulgaristan vatandaşı, diğer ikisi ise Ukrayna kökenli olup Bulgar vatandaşlığına geçmiş bireyler. Gruptaki Ukraynalı şahıslardan biri örgütün lideri konumunda bulunuyor.

Soruşturma, düşük gelirli bireylerin Botevgrad, Sofya ve Loveç şehirlerinde şirket kurmaları ve bu şirketler üzerinden banka hesapları açmalarıyla başlayan zinciri deşifre etti. Açılan hesaplar, daha sonra Ukrayna uyruklu şüphelilerin kontrolüne verilerek Avrupa Birliği genelinde gerçekleştirilen finansal dolandırıcılıklarda kullanıldı.

Şüpheliler, kimlik avı (phishing) yöntemleriyle işletmelere sahte fatura talimatları göndererek yüksek meblağlı ödemeleri kendi kontrol ettikleri hesaplara yönlendirdi. Elde edilen paralar hızla Orta Doğu ülkelerindeki farklı hesaplara transfer edildi. Yetkililer, yalnızca Bulgaristan üzerinden geçen yasa dışı para miktarının yaklaşık 3 milyon leva (yaklaşık 1,5 milyon euro) olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar bir kişi gözaltına alınırken, Ukrayna kökenli iki şüpheli hakkında ulusal çapta arama kararı çıkarıldı. Şebekenin finansal işlemleri büyük ölçüde takip altına alınmış olsa da nihai para hareketlerinin tamamı henüz tespit edilemedi.

Savcılık, operasyonun Bulgaristan’ın finansal sisteminin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurgularken, olayın uluslararası bağlantıları nedeniyle soruşturmanın genişletileceği bilgisini paylaştı.